Проверьте наличие контрагента в офшорных списках
- Pandora Papers
- Luxembourg offshore
- Panama Papers и др.
Все источники
Все источники
Контрагент зарегистрированный в офшоре, подвергается санкциям, которые могут затронуть Вашу компанию
Контрагент зарегистрированный в офшоре, подвергается к дополнительным налоговым проверкам, которые могут затронуть Вашу компанию
Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF.
Интересует больше данных?
Оставьте комментарий мы обязательно ответим
Вам в кратчайшие сроки
Данный функционал доступен только авторизованным пользователям
Впервые на нашем сервисе?
ЗарегистрироватьсяЭтот раздел доступен только в тарифе Adata Pro. Для подключения тарифа перейдите в раздел Тарифы.
Перейти в тарифыповторите запрос позже!