Проверьте наличие контрагента в офшорных списках

  • Pandora Papers
  • Luxembourg offshore
  • Panama Papers и др.
counterparty-foreign

Все источники

Все источники

    Контрагент зарегистрированный в офшоре, подвергается санкциям, которые могут затронуть Вашу компанию

    Контрагент зарегистрированный в офшоре, подвергается к дополнительным налоговым проверкам, которые могут затронуть Вашу компанию

    Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF.

    Интересует больше данных?

    Оставьте комментарий мы обязательно ответим
    Вам в кратчайшие сроки